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焦作中旅银行在2019年度焦作市金融机构反洗钱工作分类评级中获评A级

  • 为有效实施金融机构反洗钱监管,中国人民银行焦作中心支行每年对焦作市区内金融机构开展反洗钱工作分类评级。近日,中国人民银行焦作中心支行下发了《关于焦作市金融机构2019年反洗钱工作分类评级情况的通报》,在此次分类评级中荣获A级,在15家法人金融机构中排名第一位。

    本次反洗钱工作评级指标主要包括设计指标、执行指标和检验指标三方面。此次评级结果展现了在反洗钱管理工作与风险控制体系建设方面取得的成绩,也说明了人民银行焦作中心支行对反洗钱工作的充分认可与肯定。

    2019年,始终秉承风险为本的洗钱风险管理理念,建立了完善的反洗钱组织架构、健全的反洗钱内控制度体系,优化了反洗钱系统功能,开展了多形式的反洗钱宣传和培训,加强了客户身份识别力度,使得全年反洗钱工作有序向前推进。这也体现了防微杜渐,秉节持重,坚决守住风险底线的稳健发展理念。这一成绩的取得,源于对反洗钱工作的高度重视以及全行工作人员的不懈努力。为此,焦作中旅银行415日专门下发了《关于对全行反洗钱工作人员进行表彰的通报》,对陈新新、张芷玮、台岩、陈媛、白佳佳、王娜等49名反洗钱工作人员予以通报表彰。

    2020年,将在中国人民银行等监管机构的监督指导下,再接再厉,进一步提升反洗钱管理水平,扎实履行反洗钱义务,力争反洗钱工作再上新台阶,为打击洗钱犯罪、维护区域金融稳定作出更大贡献。

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