经焦作市商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，决定于2015年9月9日（星期三）上午九时召开本公司2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2015年9月9日（星期三）上午九时，预计会期半天。
二、会议地点
焦作市商业银行股份有限公司（焦作市迎宾路1号）三楼会议厅。
三、会议审议事项
审议《关于修订<焦作市商业银行股份有限公司章程>的议案》
四、会议出席对象
（一）截至2015年9月8日（本次股东大会股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并于会前提交本公司。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的股东大会见证律师。
五、登记事项
（一）登记时间：2015年8月26日-9月8日
上午9:00至11:30
下午14:30至17:00
（二）登记地点：焦作市迎宾路1号焦作市商业银行
董事会办公室（12A楼12室）
（三）登记方式：现场登记或电子方式（传真、电子邮件）
（四）登记手续：
出席会议的个人股东须持本人身份证、股权证；法人股东须持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股权证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股权证办理相关登记手续。异地股东可用传真或电子邮件的方式进行登记，授权委托书见附件。
登记材料除授权委托书外，其余均需提供复印件一份。其中自然人股东材料复印件须股东本人签字；法人股东材料复印件须加盖单位公章。
六、联系方式
联 系 人：连 佳
联系电话：0391-3389718 0391-3389680（传真）
电子邮件: lianjia@hkcts.com
联系地址：焦作市迎宾路1号焦作市商业银行董事会办公室（12A楼12室）
特别说明：为保证会议现场良好的秩序，迟到或未按规定办理登记手续者，一律不得入场。
特此通知。
焦作市商业银行股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
授权委托书
