焦作中旅银行
  • 重要公告

焦作中旅银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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        一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        二、重要提示

        会议召开日:2017年6月27日(星期二)

        股权登记日:2017年6月23日(星期五)

        会议方式:现场会议

        三、会议通知

        焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2017年6月27日(星期二)召开2016年度股东大会。具体事项通知如下:

        (一)会议时间:2017年6月27日(星期二)14:30,会期半天

        (二)会议地点:焦作中旅银行三楼会议室

        (三)会议议题:

        1.焦作中旅银行股份有限公司2016年度董事会工作报告。

        2.焦作中旅银行股份有限公司2016年度监事会工作报告。

        3.焦作中旅银行股份有限公司2016年度利润分配方案。

        4.焦作中旅银行股份有限公司2016年度监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告。

        5.焦作中旅银行股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案。

        6.关于焦作中旅银行股份有限公司发行二级资本债的议案。

        7.关于修订《焦作中旅银行股份有限公司股权管理办法》和制定《焦作中旅银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案。

        (四)出席会议对象

        1.截至2017年6月23日(星期五)17:00,在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

        2.本公司董事、监事、高级管理人员。

        (五)会议登记

        1.登记材料

        法人股东登记材料如下:

        ①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章);

        ②股权证书;

        ③授权委托书;

        ④出席人身份证。

        个人股东登记材料如下:

        ①本人身份证;

        ②股权证书。

        个人股东的授权代理人登记材料如下:

        ①委托人的授权委托书;

        ②委托人及代理人身份证;

        ③委托人股权证书。

        异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

        2.登记时间:2017年6月19日(星期一)—6月23日(星期五),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。

        3.登记地点:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦12A12室。

        (六)其他事项

        1.本公司联系方式

        联系地址:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦

        邮政编码:454000

        联 系 人:李先生 连先生

        联系电话:(0391)2116602 2116606

        联系传真:(0391)2116999

        2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

        特此公告。

     

       附件:委托授权书

     

                                              

                                             焦作中旅银行股份有限公司

                                                        2017年68

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