• 公司公告

关于召开2015年度股东大会的通知

  •     一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        二、重要提示
        会议召开日:2016年6月18日(星期六)
        股权登记日:2016年6月10日(星期五)
        会议方式:现场会议
        三、会议通知
        焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2016年6月18日(星期六)召开2015年度股东大会。具体事项通知如下:
       (一)会议时间:2016年6月18日(星期六)14:30,会期半天
       (二)会议地点:焦作中旅银行三楼会议室
       (三)会议议题:
       1.关于《焦作中旅银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案;
       2.关于《焦作中旅银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案;
       3.关于《焦作中旅银行股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案;
       4.关于《焦作中旅银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告》的议案;
       5.关于《焦作中旅银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》的议案;
       6.关于《焦作中旅银行股份有限公司2016—2020年战略规划》的议案;
       7.关于修改《焦作中旅银行股份有限公司章程》的议案;
       8.关于焦作中旅银行股份有限公司董事会换届选举的议案;
       9.关于焦作中旅银行股份有限公司监事会换届选举的议案。
       (四)出席会议对象
       1.截至2016年6月10日(星期五)17:00,在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。
       2.本公司董事、监事、高级管理人员。
       (五)会议登记
       1.登记材料
       法人股东登记材料如下:
       ①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章);
       ②股权证书;
       ③授权委托书;
       ④出席人身份证。
       个人股东登记材料如下:
       ①本人身份证;
       ②股权证书。
       个人股东的授权代理人登记材料如下:
       ①委托人的授权委托书;
       ②委托人及代理人身份证;
       ③委托人股权证书。
       异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
       2.登记时间:2016年6月6日(星期一)—6月10日(星期五),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
       3.登记地点:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦12A12室。
       (六)其他事项
       1.本公司联系方式
       联系地址:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦
       邮政编码:454000
       联 系 人:李先生 连先生
       联系电话:(0391)2116602 2116606
       联系传真:(0391)2116999
       2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
       特此公告。
     
     
     
                                                                                            焦作中旅银行股份有限公司
                                                                                                    2016年5月27日

     

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