• 公司公告

焦作中旅银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  • 一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、重要提示
    会议召开日:2017年10月13日(星期五)
    股权登记日:2017年10月9日(星期一)
    会议方式:现场会议
    三、会议通知
    焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2017年10月13日(星期五)召开2017年第一次临时股东大会。具体事项通知如下:
    (一)会议时间:2017年10月13日(星期五)14:30,会期半天
    (二)会议地点:焦作中旅银行三楼会议室
    (三)会议议题:
    关于更换焦作中旅银行股份有限公董事的议案。
    (四)出席会议对象
    1.截至2017年10月9日(星期一)17:00,在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员。
    (五)会议登记
    1.登记材料
    法人股东登记材料如下:
    ①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章);
    ②股权证书;
    ③授权委托书;
    ④出席人身份证。
    个人股东登记材料如下:
    ①本人身份证;
    ②股权证书。
    个人股东的授权代理人登记材料如下:
    ①委托人的授权委托书;
    ②委托人及代理人身份证;
    ③委托人股权证书。
    异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
    2.登记时间:2017年10月10日(星期二)—10月12日(星期四),上午9:30—11:30、下午14:30—16:30。
    3.登记地点:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦12A12室。
    (六)其他事项
    1.本公司联系方式
    联系地址:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行大厦
    邮政编码:454000
    联 系 人:李先生 连先生
    联系电话:(0391)2116602 2116606
    联系传真:(0391)2116999
    2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
    特此公告。

     

    附件:委托授权书

                                                             焦作中旅银行股份有限公司
                                                                   2017年9月28日
     

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