• 公司公告

焦作中旅银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

  • 一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、重要提示

    会议召开日:2020730日(星期

    股权登记日:2020724日(星期

    会议方式:现场会议

    三、会议通知

    焦作中旅银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会定于2020730日(星期)召开2019年度股东大会。具体事项通知如下:

    (一)会议时间2020730日(星期9:00,会期半天

    (二)会议地点焦作中旅银行三楼会议室

    )会议议题

    1.焦作中旅银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

    2.焦作中旅银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

    3.焦作中旅银行股份有限公司2019年度监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告

    4.焦作中旅银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算方案

    5.关于修订《焦作市商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

    6.关于修订《焦作中旅银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

    7.焦作中旅银行股份有限公司2019年度利润分配方案

    8.关于焦作中旅银行股份有限公司董事会换届选举的议案

    9.关于焦作中旅银行股份有限公司事会换届选举的议案

    (四)出席会议对象

    1.截至2020724日(星期17:00,在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员。

    (五)会议登记

    1.登记材料

    法人股东登记材料如下:

    营业执照或其他有效单位证明的复印件须加盖公章

    股权证书;

    授权委托书

    出席人身份证

    人股东登记材料如下:

    本人身份证

    股权证书。

    个人股东的授权代理人登记材料如下:

    委托人的授权委托书

    委托人及代理人身份证

    委托人股权证书。

    异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

    2.登记时间2020720日(星期724日(星期上午9:30—11:30下午15:00—17:00

    3.登记地点:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行2104

    (六)其他事项

    1.本公司联系方式

    联系地址:焦作市迎宾路一号焦作中旅银行

    邮政编码:454000

    联系电话:03912116891  2116606

    联系传真:03912116999

    2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

    特此公告

     

    附件:委托授权书

     

                                                                 焦作中旅银行股份有限公司

                                                                       2020710

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