焦作中旅银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

• 一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、重要提示

  会议召开日：2021年6月29日（星期二）

  股权登记日：2021年6月25日（星期五）

  会议方式：现场会议

  三、会议通知

  焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2021年6月29日（星期二）召开2020年度股东大会。具体事项通知如下：

  （一）会议时间：2021年6月29日（星期二）9:00，会期半天

  （二）会议地点：焦作中旅银行三楼会议室

  （三）会议议题

  1.焦作中旅银行股份有限公司2020年度董事会工作报告

  2.焦作中旅银行股份有限公司2020年度监事会工作报告

  3.焦作中旅银行股份有限公司2020年度监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告

  4.焦作中旅银行股份有限公司2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案

  5.关于修改《焦作中旅银行股份有限公司章程》的议案

  6.关于更换焦作中旅银行股份有限公司独立董事的议案

  7.焦作中旅银行股份有限公司2020年度利润分配方案

  报告事项：焦作中旅银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告

  （四）出席会议对象

  1.截至2021年6月25日（星期五）17:00，在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  （五）会议登记

  1.登记材料

  法人股东登记材料如下：

  ①营业执照或其他有效单位证明的复印件（须加盖公章）；

  ②股权证书；

  ③授权委托书；

  ④出席人身份证。

  个人股东登记材料如下：

  ①本人身份证；

  ②股权证书。

  个人股东的授权代理人登记材料如下：

  ①委托人的授权委托书；

  ②委托人及代理人身份证；

  ③委托人股权证书。

  异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

  2.登记时间：2021年6月21日（星期一）—6月25日（星期五），上午9:30—11:30、下午15:00—17:00。

  3.登记地点：焦作市迎宾路一号焦作中旅银行2104室。

  （六）其他事项

  1.本公司联系方式

  联系地址：焦作市迎宾路一号焦作中旅银行

  邮政编码：454000

  联系电话：（0391）2116891

  2.本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

  特此公告。

   

  附件：委托授权书

   

   

        焦作中旅银行股份有限公司          

  2021年6月9日